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第二届董事会第二十九次会议决议公告

2019-11-29 19:42:17 阅读量:1673

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中国建筑工程总公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2019年10月10日在北京钟健财富国际中心40楼4009会议室举行。周乃祥、郑学轩、杨春金、于海龙、陈佳等五位董事出席了现场会议。郑昌红董事没有出席现场会议,并授权于海龙董事代表他投票。全体董事一致推选郑学轩董事主持会议。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。

会议通知已于2019年10月6日邮寄。会议根据《中华人民共和国公司法》、《中国建筑工程总公司章程》(以下简称《章程》)和《中国建筑工程总公司董事会议事规则》召开,具有法律效力。公司六名董事均参加投票,一致通过以下决议:

一、审议通过管青辞去中国建筑工程总公司第二届董事会主席、董事、战略委员会主席职务的议案

全体董事审议并一致通过了《关于管青辞去中国建设工程总公司第二届董事会主席、董事兼战略委员会主席职务的议案》。详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的公告。

投票结果:6票赞成;0票反对;零票弃权。

二.审议通过关于选举周乃祥为中国建筑工程总公司第二届董事会主席的议案

全体董事审议并一致通过了《关于选举周乃祥为中国建筑工程总公司第二届董事会主席的议案》。周乃祥董事自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时担任公司第二届董事会主席。详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的公告。

根据《上市公司治理指引》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,副董事周乃祥在表决过程中依法回避了上述提案。该公司的其他五名董事投票批准了上述提议。

投票结果:5票赞成;0票反对;零票弃权。

三.审议通过《关于选举周乃祥为公司第二届董事会战略委员会主席的议案》

全体董事审议一致通过《关于选举周乃祥为中国建筑工程总公司第二届董事会战略委员会主席的议案》。周乃祥自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时担任公司第二届董事会战略委员会主席。

4.审议通过《关于选举郑雪为公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于选择郑雪为中国建筑工程总公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。郑学轩自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,一直担任本公司第二届董事会战略委员会委员。

根据《上市公司治理指引》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,关联董事郑学轩在表决过程中依法回避了上述提案。该公司的其他五名董事投票批准了上述提议。

投票结果:5票赞成;0票反对;零票弃权。

特此宣布。

中国建筑工程总公司董事会

2010年10月10日

证券代码:601668股票缩写:中国建筑代码:专业2019-069

关于变更公司董事长的公告

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

今天,管青先生向中国建筑工程总公司(以下简称“本公司”)董事会提交辞呈,并申请辞去战略委员会主席、董事及主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国建筑工程总公司章程》及相关法律法规,管青先生的辞职自其向董事会提交辞呈之日起生效。管青先生的辞职报告称,在他任职期间,与公司董事会没有意见分歧,也没有因他辞职而必须通知公司股东和债权人的其他事项。

自成为公司董事以来,管青先生履行了自己的职责,勤奋地履行了自己的职责,高瞻远瞩,勇于创新。他密切关注国家重大发展战略,在公司转型升级、提高质量和效率、规范运营等方面发挥了重要作用。他促进了公司各项事业的全面发展和巨大进步,为投资者创造了更高的价值回报。董事会高度评价管青先生在任期间的辛勤工作和重要贡献,并对他表示衷心感谢。

公司于2019年10月10日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举周乃祥为中国建筑工程总公司第二届董事会主席的议案》和《关于选举周乃祥为公司第二届董事会战略委员会主席的议案》。周乃祥先生当选为本公司第二届董事会主席和第二届董事会战略委员会主席,任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。随信附上周乃祥先生的简历。

根据中国建筑工程总公司章程及其他有关规定,董事长是公司的法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事宜。

附:周乃祥先生简历

周乃祥先生现任中国建设集团有限公司董事长兼党委书记、中国国家建设工程总公司董事、中共第十九届中央候补委员。高级工程师,研究生学位。自1999年8月起,任江苏省建设工程公司(建设集团公司)副总经理,自2003年7月起任江苏省泰州市副市长,自2006年9月起任江苏省泰州市常务委员会常务副市长,自2008年3月起任江苏旅游局局长兼党委书记,自2010年7月起任江苏省住房和城乡建设部党组书记兼副厅长。自2012年2月起,任江苏省苏州市委副书记、代理市长、市长;自2016年1月起,任江苏省苏州市委书记;自2016年11月起,任江苏省委常委、苏州市委书记;自2019年8月起,任中国建设集团有限公司董事长、党委书记;自2019年10月起,任中国建筑工程总公司董事。

周乃祥先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无其他关联关系,但作为公司控股股东中国建设集团有限公司董事长、党委书记的周乃祥先生未受到中国证监会等监管机构的处罚。 且无《中华人民共和国公司法》和《中国建筑工程总公司章程》规定的不准担任公司董事的情形。

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