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长春奥普光电技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

2019-11-08 20:36:33 阅读量:4297

证券代码:002338证券缩写:OPU光电公告编号。:2019-060

长春OPU光电技术有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.在这次股东大会上没有否决动议的理由。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(1)会议时间:

在线投票时间:2019年10月10日至2019年10月11日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间的任意时间。

(2)会议地点:公司三楼会议室(长春经济技术开发区营口路588号)

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:贾平先生,该公司董事长

(六)本次会议的召开、召集和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,如《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等。

2.出席会议

共有18名股东及其授权代理人出席股东大会现场会议和网上投票,代表128,448,146股,占公司股份总数的53.5201%。其中,2名股东及其授权代理人出席了现场会议,代表105,982,908股,占公司股份总额的44.1595%。共有16名股东及其代理人参加了网上投票,代表22,465,238股,占公司股份总数的9.3605%。本次股东大会共有17名少数股东及其授权代理人参加表决,代表26,093,362股,占公司股份总数的10.8722%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京安盛律师事务所律师见证了股东大会。

二.法案的审议和表决

会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式,逐项审议通过了以下17项提案。

1.审议通过了《关于符合发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金条件的公司的议案》(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股,回避投票。)

一般性投票:

同意13,936,862股,占出席会议全体股东的98.8194%;反对166,500股,占出席会议全体股东的1.1806%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意13,936,862股,占出席会议的少数股东所持股份的98.8194%;反对16.65万股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1806%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该法案是一项特别决议,已获三分之二以上拥有有效投票权的股份通过。

2.《关于公司发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金方案的议案》进行了逐项审议通过(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股,回避投票。)

2.01交易内容

发行股票和支付现金购买资产的具体计划

2.02交易方法

2.03交易标的

2.04交易对手

2.05目标资产的定价基础和交易价格

2.06目标资产的支付方式和对价进展

2.07评估基准日至结算日相关资产损益归属

2.08目标资产所有权转移的合同义务和违约责任

2.09已发行股票的类型和面值

2.10发行方式、发行目标和认购

2.11发行股票的定价原则和发行价格

2.12价格调整机制

2.13发行的股份数量

2.14截止日期安排

2.15上市地点

2.16绩效承诺、薪酬和激励安排

筹集配套资金的具体计划

2.17已发行股票的类型和面值

2.18发行方式、发行目标和认购

2.19发行股票的定价原则和发行价格

2.20募集资金金额

2.21发行的股份数量

2.22募集资金的使用

2.23截止日期安排

2.24上市地点

2.25未分配利润累计安排

2.26决议的有效性

3.《关于……的议案及其摘要》已经审议通过(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有的102,354,784股和广东奉化高新技术有限公司持有的11,990,000股已退出表决。)

4.审议通过《关于签署有效条件协议的议案》(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股弃权。)

5.审议通过《关于签署有效条件协议的议案》(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股弃权。)

6.《关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的重组方案》审议通过(该方案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股,弃权表决。)

7.《关于本次交易符合第四条的议案》审议通过(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有的102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有的11,990,000股弃权。)

8.关于公司股价波动是否符合《关于规范上市公司信息披露及相关当事人行为的通知》第五条的议案已经审议通过。

一般性投票:

同意128,281,646股,占出席会议全体股东的99.8704%;反对16.65万股,占出席股东总数的0.1296%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意25,926,862股,占出席会议的少数股东所持股份的99.3619%;反对16.65万股,占出席会议的少数股东所持股份的0.6381%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该法案是一项特别决议,已获三分之二以上拥有有效投票权的股份通过。

9.审议通过《关于募集配套资金符合相关规定的议案》(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股,回避投票。)

10.《关联交易重组议案》(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股,已经审议通过。)

11.审议通过《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的上市公司重组上市议案》(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持股102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持股11,990,000股,回避投票)。)

12.审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的议案》(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股,回避投票)。)

13.审查并通过了为本次交易提交的法律文件的完整性、合规性和有效性声明。

14.《关于批准本次交易审计报告、评估报告和审查报告的议案》已经审议通过(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有的102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有的11,990,000股弃权。)

15.关于提请股东大会授权董事会处理本公司本次交易相关事宜的议案已经审议通过。

16.《关于重组稀释公司即时回报、相关填报措施及相关主体承诺的议案》审议通过(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有的102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有的11,990,000股弃权。)

17.审议通过《关于提请股东大会批准中国科学院长春光学精密机械物理研究所及其一致行动者免于要约增持公司股份的议案》(该议案涉及关联交易,中国科学院长春光学精密机械物理研究所持有102,354,784股,广东奉化高新技术有限公司持有11,990,000股。)

三.律师出具的法律意见书

北京安盛律师事务所律师孙冲、王艳萍就本次股东大会发表了法律意见。他们认为股东大会的召开和召集程序、出席股东大会人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京安盛律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

长春澳普光电科技有限公司董事会

2019年10月11日

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