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健康元药业集团股份有限公司七届董事会十六次会议决议公告

2019-10-29 18:20:50 阅读量:3457

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

生元医药集团有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十六次会议将于2019年9月17日通过电子邮件和电话确认方式发出会议通知,并于2019年9月23日通过通信表决方式进行。会议应该有七名董事,实际上是七名董事。三名监事会成员和公司董事长知道会议的提议没有异议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过《关于向激励目标授予储备股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司2018年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2018年股票期权激励计划中规定的保留和授予股票期权的条件已经满足,并确定2019年9月23日为授予保留股票期权的日期,授予187个激励对象899万个股票期权。

本公司独立董事已出具双方同意的独立董事意见函。以上内容请参见本公司于2019年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的健康元药业集团有限公司关于向激励目标授予储备股票期权的公告(第2019-078页)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过提名唐灵芝先生为公司财务负责人的议案

由于本公司前首席财务官曹魏萍先生已达到法定退休年龄,本公司董事会已收到其辞去本公司首席财务官职务的辞呈。

经公司总裁邱庆丰先生提名,董事会审议同意任命唐灵芝先生为公司财务董事。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止(附件为唐灵芝先生简历)。

本公司独立董事已出具双方同意的独立董事意见函。以上内容请参阅本公司于2019年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的健康元药业集团有限公司关于高级管理人员辞职和财务董事任命的公告(第2019-075页)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

联合保健制药集团工业有限公司

2001年9月24日

唐灵芝先生简历

唐灵芝先生,男,1976年出生,中国国籍,大专学历,中级会计师。他在湖南省可再生资源公司工作,于1999年4月加入公司。他先后担任本公司销售会计、财务总监和子公司财务总监,现任本公司财务总监。与公司控股股东和实际控制人无关,持有公司96,720股股份。

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